കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഇറാൻ ബാങ്കുകൾക്കെതിരായ കേസ്​ കോടതിക്ക്​ കൈമാറി

മ​നാ​മ: ക​ള്ള​പ്പ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ ഇ​റാ​ൻ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ്​ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ബാ​ങ്ക്, ബാ​ങ്ക്​ മെ​ല്ലി ഇ​റാ​ൻ, ബാ​ങ്ക്​ സെ​ദാ​റ​ത്​ ഇ​റാ​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ഒാ​ഫ്​ ഇ​റാ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 12 ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

ഇ​റാ​നി​ലെ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ബാ​ങ്ക്, അ​നു​ബ​ന്ധ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ 2008-2012 കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്​ പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

ബാ​ങ്കി​ങ്​ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണം കൈ​മാ​റ്റ സം​വി​ധാ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ഒാ​ഫ്​ ഇ​റാ​ൻ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ബാ​ങ്കി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഉ​പ​രോ​ധം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നും പ​ണ​ത്തി​െൻറ ഉ​റ​വി​ട​വും കൈ​മാ​റ്റ​വും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്​ ഇൗ ​രീ​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 1.3 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ഇൗ ​രീ​തി​യി​ൽ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്​​തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ബാ​ങ്കും മ​റ്റ്​ ഇ​റാ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ളും സ​മാ​ന​ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മ​റ്റ്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ളെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ഒാ​ഫ്​ ബ​ഹ്​​റൈ​​​െൻറ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​െൻറ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റേ​റ്റി​െൻറ​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ഒാ​ഫ്​ ബ​ഹ്​​റൈ​െൻറ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ബാ​ങ്കും ഉ​ട​മ​ക​ളും ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ബാ​ങ്കി​ങ്​ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

ഇൗ ​ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തേ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​വ​രെ 354 മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​െൻറ പി​ഴ​യും ത​ട​വ്​ ശി​ക്ഷ​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. 367 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​െൻറ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ​മ്പ​ത്ത്​ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.