കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിൽ വീഴ്ച: ബാങ്കിന്​ 11.1 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ

ദു​ബൈ: ക​ള്ള​പ്പ​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം (എ.​എം.​എ​ൽ) ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ ബാ​ങ്കി​ന്​ വ​ൻ​പി​ഴ ചു​മ​ത്തി ദു​ബൈ ഫി​നാ​ൻ​സ്​ സ​ർ​വി​സ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (ഡി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ). ദു​ബൈ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മി​റാ​ബൂ​ദ്​ (മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്) ബാ​ങ്കി​നാ​ണ്​ ഡി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ 11.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ 3.58 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം മി​റാ​ബൂ​ദ്​ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ ക​മീ​ഷ​ൻ തു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ മി​റാ​ബൂ​ദ്​ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി ഡി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഡി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 2018-2021 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത്​ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രു​ടെ ഒ​രു സം​ഘ​വു​മാ​യി ബാ​ങ്കി​ലെ റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

ഈ ​സം​ഘ​വു​മാ​യി ബാ​ങ്ക്​ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​ങ്കി​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഡി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ബാ​ങ്കി​ൽ എ.​എം.​എ​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ഉ​ട​മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നോ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​നോ ബാ​ങ്ക്​ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഡി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്​. ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും ഡി.​എം.​എ​സ്.​എ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ ക​ള്ള​പ്പ​ണ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ്​ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​രം അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഡി.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.