100 ​​കോടി രൂപയുടെ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് തട്ടിപ്പ്; ചൈനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി: വാട്‌സ്ആപ്പിൽ 100 ​​കോടി രൂപയുടെ ഓൺലൈൻ വ്യാപാര തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ ചൈനക്കാരൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റിൽ. ഓൺലൈൻ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് തട്ടിപ്പുകളിൽ പ്രതിക്ക് പങ്കുള്ളതായി ഡൽഹി സൈബർ പോലീസ് പറഞ്ഞു. 43.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് ഫാങ് ചെൻജിൻ എന്ന ചൈനീസ് പൗരനെ ആദ്യം ഷഹ്ദാര സൈബർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ജൂലൈയിൽ സുരേഷ് കോളിച്ചിയിൽ അച്യുതൻ എന്നയാൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ 43.5 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പരിശീലന സെഷനുകൾ എന്ന വ്യാജേന ഇയാൾ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. പ്രതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം കൈമാറിയത്.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും സൈബർ ക്രൈം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് കേസുകളിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. .

ഡൽഹിയിലെ മുണ്ട്കയിലുള്ള മഹാലക്ഷ്മി ട്രേഡേഴ്‌സിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്. ഏപ്രിലിൽ 1.25 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്‌തതുൾപ്പെടെയുള്ള വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകളുമായി ഈ അക്കൗണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കോൾ റെക്കോർഡുകളുടെയും ബാങ്കിംഗ് ഡാറ്റയുടെയും സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിലൂടെ അന്വേഷണ സംഘം സഫ്ദർജംഗ് എൻക്ലേവിൽ താമസിക്കുന്ന ഫാങ് ചെൻജിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.