കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്​: ദിനകരനെതിരെ വിചാരണ തുടങ്ങി

ചെന്നൈ: ആർ.കെ നഗർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ സ്​ഥാനാർഥിയും അണ്ണാഡി.എം.കെ ശശികലാ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽസെ​ക്രട്ടറിയുമായ ടി.ടി.വി ദിനകരനെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വിചാരണ  തുടങ്ങി. വിദേശ വിനിമയ ചട്ടം ലംഘിച്ചു പണംകൈമാറിയെന്ന രണ്ട്​ കേസുകളിലെ ആദ്യ കേസി​​െൻറ വിചാരണയാണ്​ ചെന്നൈയിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായുള്ള കോടതിയിൽ തുടങ്ങിയത്​. എൻഫോഴ്​സ്​മ​െൻറ്​ ഡയറക്​ടറേറ്ററാണ്​ കേസ്​ എടുത്തത്​. 

വിർജിൻ ദ്വീപിലെ ബാർ ​​​ക്​ളേ ബാങ്ക്​ മുഖേന  1.04കോടി യു.എസ്​ ഡോളർ  ഡിപ്പർ ഇൻസ്​റ്റവെസ്​റ്റ്​ മ​െൻറിന്​ ​ൈകമാറിയെന്ന്​ ഒരു കേസ്​​. അയർലാൻറിലെ വെസ്​റ്റ്​ ബാങ്ക്​ ലിമിറ്റഡ്​ മുഖേന 44. 37 ലക്ഷംരൂപയുടെ കൈമാറ്റമാണ്​ മറ്റൊരു കേസ്​. കേസി​​െൻറ തുടർവിചാരണ 22ന്​ നടക്കും. വിചാരണ നീട്ടിവെക്കണമെന്ന ദിനകര​​െൻറ അഭ്യർഥന കോടതി തള്ളി. 

വിദേശവിനിയംചട്ടം ലംഘിച്ച്​ പണം ​ൈകമാറിയ കേസുകളിൽ ദിനകര​െനയും മാതൃസഹോദരിയും അണ്ണാഡി.എംകെ ജനറൽസെക്രട്ടറിയുമായ ശശികലയെ 2015 മെയ്​ 18ന​ു കുറ്റവിമുക്​തരാക്കിയിരുന്നു.എന്നാൽ എൻഫോഴ്​സ്​മ​െൻറ്​ നൽകിയ അപ്പീലിൽ മ​ദ്രാസ്​ ഹൈക്കോടതി വീണ്ടുംവിചാരണ നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ആറു കേസുകളാണ്​ എൻഫോഴ്​സ്​​െമൻറ്​ രജിസ്​ട്രർചെയ്​തത്​. ഇതിൽ ശശികല പ്രതിയായ  ഒരു കേസുണ്ട്​.  

ശശികലയും ബന്ധുക്കളും പാർട്​ണർമാരായ ​ജെ.ജെ.ടി.വി കമ്പനിക്തെിരെയാണ്​ മറ്റ്​ മൂന്ന്​ കേസുകൾ. ഭരണി ബീച്ച്​ റിസോർട്ടി​​െൻറ പേരിൽ മൂന്ന്​കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപാ​ അമേരിക്കയിലേക്ക്​ കടത്തിയതാണ്​ ശശികലക്കെതിരായ കേസ്​. ഇന്ത്യൻ ബാങ്കി​​െൻറ ചെന്നൈ അഭിരാമപുരം ശാഖയിലെ ഉദ്യോഗസ്​ഥ​​െൻറ സഹായത്തോടെയാണ്​ പണംകൈമാറിയത്​​. ജെ.​െജ ടി.വിക്ക്​ അപ്​ലിങ്കിങ്​ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി അഞ്ചു ലക്ഷം യു.എസ്​ ഡോളർ റിംസാറ്റ്​, സുബ്​കിബേ എന്നീ രണ്ടു വിദേശ കമ്പനികൾക്ക്​ ​ൈകമാറി, 10 .45 ലക്ഷം സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ അപ്പൂഫെസ്​ എന്ന കമ്പനിക്ക്​ ​ൈകമാറി, അനധികൃത ഇടപാടിലൂടെ 36.36 ലക്ഷം യു.എസ്​ ഡോളർ കൈമാറി എന്നിവയാണ്​ ജെ.ജെ.ടി.വിക്കെതഇരെ നിലനിൽക്കുന്ന കേസുകൾ. ശശികല പ്രതിയായ കേസിൽ ഉടൻ വിചാരണ തുടങ്ങും.