നീരവ്​ മോദി ഇന്ത്യവിട്ടതായി സൂചന; സ്​ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്​ഡ്​

മുംബൈ: പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ  പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കി​​​​​​​െൻറ മുംബൈ ശാഖയിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പി​​​െൻറ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിയെന്ന്​ കരുതുന്ന വജ്രവ്യാപാരി നീരവ്​ മോദിയുടെ സ്​ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്​സ്​മ​​െൻറ്​ ഡയറക്​ടറേറ്റ്​ പരിശോധന നടത്തി. നീരവ്​ മോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 12 സ്​ഥാപനങ്ങളിലും മുംബൈയി​െല കല ഘോദയിലെ ഒാഫീസിലുമാണ്​​ പരിശോധന നടന്നത്​. ഇതി​​​​​െൻറ അടിസ്​ഥാനത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്​​മ​​​​െൻറ്​ ഡയറക്​ടറേറ്റ്​ നീരവി​െനതിരെ കേസെടുത്തു.

നക്ഷത്ര, ഗീതാഞ്​ജലി, ഗിന്നി ജല്വേഴ്​സുകളുടെ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച്​  സി.ബി.​െഎക്കും എൻഫോഴ്​സ്​മ​​െൻറ്​ ഡയറക്​ട​േററ്റിനും പുറമെ സെക്യൂരിറ്റിസ്​ ആൻറ്​ എക്​സ്​ചേഞ്ച്​ ബോർഡ്​ ഒാഫ്​ ഇന്ത്യ (സെബി)യും അന്വേഷിക്കും​. അതിനിടെ പഞ്ചാബ്​ നാഷണൽ ബാങ്ക്​ തട്ടിപ്പിലെ മുഖ്യപ്രതി നീരവ്​ മോദി ഇന്ത്യ വിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്​.  കേസെടുക്കുന്നതിന്​ തൊട്ടുമുമ്പാണ്​ നീരവ്​ ഇന്ത്യ വിട്ടത്​. സ്വിറ്റ്​സർലാൻറിലേക്കാണ്​ നീരവ്​ മോദി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ്​ കരുതുന്നത്​. 

11,360 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ്​ ബാങ്കിൽ നടന്നത്​.  വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്​  തട്ടിപ്പിലൂടെ മാറ്റിയ പണം വിദേശത്ത് നിന്ന് പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 

നീ​ര​വ്​ പ​ഞ്ചാ​ബ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്കി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച്​ വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ‘ലെ​റ്റ​ർ ഒാ​ഫ്​ ക്രെ​ഡി​റ്റ്​’ (ബാ​ങ്ക്​ ഗാ​ര​ൻ​റി) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെടുകയും ​ഇ​തി​നു​ള്ള തു​ക നീ​ര​വ്​ ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇൗ ​തു​ക ബാ​ങ്കി​​​​െൻറ വ​ര​വ്​ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ബാ​ങ്ക്​ ഗാ​ര​ൻ​റി ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. 

പി.​എ​ൻ.​ബി​യു​ടെ ലെ​റ്റ​ർ ഒാ​ഫ്​ ​ക്രെ​ഡി​റ്റ്​ കാ​ണി​ച്ച്​ നീ​ര​വ്​ ചി​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ ശാ​ഖ​ക​ളെ സ​മീ​പി​ച്ച്​ ​ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്​ വാ​യ്​​പ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.  2010ലാ​ണ്​ ഇൗ ​ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത​യി​ടെ നീ​ര​വി​​​​െൻറ ക​മ്പ​നി വീ​ണ്ടും ബാ​ങ്ക്​ ഗാ​ര​ൻ​റി​ക്കാ​യി പി.​എ​ൻ.​ബി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തേ​ാ​െ​ട​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ത​ട്ടി​പ്പ്​ പു​റ​ത്താ​യ​ത്. കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം മു​മ്പ്​ കേ​ര​ളം ആ​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ധ​ന​ല​ക്ഷ്​​മി ബാ​ങ്കി​​​​െൻറ മും​ബൈ ശാ​ഖ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ ന​ട​ന്ന കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​നു രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന്​ ബാ​ങ്കി​​​​െൻറ ഒ​രു ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ​ത​ന്നെ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പി.​എ​ൻ.​ബി ത​ട്ടി​പ്പി​​​​െൻറ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സി.​ബി.​െ​എ വി​ശ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​ണ്​ മു​തി​രു​ന്ന​ത്.

അതിനിടെ, 5000 കോടി രൂപ ആറുമാസത്തിനകം തിരിച്ചടക്കാമെന്നു നീരവ് മോദി ബാങ്കുകളെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്​.  11, 360 കോടിയുടെ പി.എൻ. ബി കുംഭകോണം ഉലച്ചതു 30 ഓളം ബാങ്കുകളെയാണ്​.