19.94 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്: ധന്യയുടെ പേരിൽ എട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ

തൃ​ശൂ​ർ: വ​ല​പ്പാ​ട് മ​ണ​പ്പു​റം കോം​പ്ടെ​ക് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ൽ 19.94 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ കൊ​ല്ലം നെ​ല്ലി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി ധ​ന്യ മോ​ഹ​ൻ (40) പ​ണം മാ​റ്റി​യ​ത് എ​ട്ട് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്.

ധ​ന്യ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ മാ​ത്രം അ​ഞ്ച് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ലോ​ൺ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 80 ല​ക്ഷം രൂ​പ ധ​ന്യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 20 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ​കൈ​മാ​റ്റം​ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

തു​ട​ർ​ന്ന് ജൂ​ലൈ 23നാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ ധ​ന്യ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​പ്പു​വി​വ​രം പ​ര​സ്യ​മാ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കൊ​ല്ലം ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. 18 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്പ​നി​യി​ൽ അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (ടെ​ക് ലീ​ഡ്) ആ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ച്‌ വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ത്തി​ല്‍ വാ​യ്പ​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. പി​ന്നാ​ലെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്.

ജൂ​ലൈ 23ന് ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്താ​യ​ത്. അ​ന്ന് 80 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ തി​രി​മ​റി​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​മ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ധ​ന്യ, പി​ടി​യി​ലാ​വു​മെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തോ​ടെ ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ് ധ​ന്യ സ്വ​ന്തം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് 80 ല​ക്ഷം രൂ​പ മാ​റ്റി​യ​ത്. ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​റ്റ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി ന​വ​നീ​ത് ശ​ർ​മ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം വി​ല​യി​രു​ത്തി. വ​ല​പ്പാ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ര​മേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴം​ഗ അ​​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

നാ​ലു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് സ്റ്റേ​റ്റ്മെ​ന്‍റ് പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​ഐ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ഴ​ല്‍പ്പ​ണ സം​ഘം വ​ഴി പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ധ​ന്യ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് പൊ​ലീ​സ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി.

ധ​ന്യ​യു​ടെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ലു​ള്ള സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും മ​ര​വി​പ്പി​ക്കും. പ​ണം എ​ങ്ങ​നെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം തേ​ടു​ന്ന ഉ​ത്ത​രം. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ​ആ​രെ​ങ്കി​ലും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റ​മ്മി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു കോ​ടി​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ധ​ന്യ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം.

ലോ​ൺ ആ​പ് വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​മ്പാ​ദി​ച്ച പ​ണം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​നും മ​റ്റു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും ഇ​തി​ൽ ലാ​ഭ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യും പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി.​കെ. രാ​ജു പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​യെ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

മ​ണ​പ്പു​റം കോം​പ്ടെ​ക് ആ​ൻ​ഡ് ക​ണ്‍സ​ൽ​ട്ട​ന്‍സി ലി​മി​റ്റ​ഡി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​റാ​യി​രു​ന്ന ധ​ന്യ മോ​ഹ​ന്‍ 18 കൊ​ല്ല​ത്തെ വി​ശ്വാ​സം മു​ത​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് 19.94 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍.