ഹവാല: വിദേശ പണമിടപാട്​ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ പങ്ക്

കൊ​ച്ചി: യു.​എ.​ഇ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​​​െൻറ ന​യ​ത​ന്ത്ര ചാ​ന​ൽ വ​ഴി സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ എ​ൻ.​ഐ.​എ​ക്കും ക​സ്​​റ്റം​സി​നും പി​ന്നാ​ലെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മ​​െൻറ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റേ​റ്റും (ഇ.​ഡി) പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ ഹ​വാ​ല മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ​ണ​മൊ​ഴു​ക്കി​യെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഇ.​ഡി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 

2019 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഈ ​മാ​സം പി​ടി​കൂ​ടി​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ബാ​ഗേ​ജി​ലേ​ത്​​ അ​ട​ക്കം 150 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നെ​ന്ന ക​സ്​​റ്റം​സി​​​െൻറ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ ശ​രി​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ഇ.​ഡി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കെ.​ടി. റ​മീ​സ്​ വ​ഴി 100 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ ഹ​വാ​ല ചാ​ന​ൽ വ​ഴി വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ എ​ത്തി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. 

ഹ​വാ​ല പ​ണ​മൊ​ഴു​ക്കി​ന്​ മ​ല​ബാ​റി​ലും കൊ​ച്ചി​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചി​ല വി​ദേ​ശ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. 2015ൽ ​കു​വൈ​ത്ത്​ ന​ഴ്​​സി​ങ്​ റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മ​​െൻറി​ൽ പ​ണ​മൊ​ഴു​ക്കി​യ​ത്​ ഫോ​റി​ൻ മ​ണി എ​ക്​​സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. 

ഈ ​രീ​തി​യാ​വാം സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​രു​തു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​യ​ത്​ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യാ​ണ്​ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ന്ന​ത്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹ​വാ​ല ചെ​യി​ൻ വ​ഴി​യാ​ണോ എ​ന്നും സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 
വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ ദി​ർ​ഹം മു​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഇ​തി​ന്​ തു​ല്യ​മാ​യ​തോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള രൂ​പ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ണ്ണി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. ക​സ്​​റ്റം​സി​​​െൻറ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള റ​മീ​സി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ പ​ണം ക​ട​ത്തി​യ​തി​​​െൻറ യ​ഥാ​ർ​ഥ രീ​തി പു​റ​ത്തു​വ​രൂ. 

ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​രി​ത്ത്, സ്വ​പ്​​ന സു​രേ​ഷ്, സ​ന്ദീ​പ്​ നാ​യ​ർ, കെ.​ടി. റ​മീ​സ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ഇ.​ഡി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്തു​വ​ക​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും ഇ.​ഡി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. 

മൂന്ന് വിദേശ മലയാളികളെക്കുറിച്ച് സൂചന
തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​യ​ത​ന്ത്ര ബാ​ഗേ​ജ് വ​ഴി​യു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ന് പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ സ്വ​ത്ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​നാ​യി വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​വ​ർ, സ്വ​പ്ന​യു​ടെ ബാ​ഗ് സൂ​ക്ഷി​ച്ച​യാ​ൾ, അ​വ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.
മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ചി​ല​ര്‍ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ള്‍ ദു​ബൈ​യി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടു​പേ​രും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ള്‍ പ​ല​വ​ട്ടം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. 
2015ൽ ​നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ ചി​ല​രാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​യ​ത​ന്ത്ര ബാ​ഗേ​ജ് വ​ഴി​യു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​നും ചു​ക്കാ​ൻ​പി​ടി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. 

ഭൂമി കച്ചവടം; സ്വപ്ന ഇടനിലക്കാരി 
തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​നു പു​റ​മെ, ഭൂ​മി ക​ച്ച​വ​ട​ം, വ​ന്‍കി​ട ഐ.​ടി പ​ദ്ധ​തി എന്നിവയിൽ ​ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രി​യായി​രു​ന്നു സ്വപ്​നയെന്ന്​ കണ്ടെത്തൽ. സ്​​പേ​​സ് പാ​ർ​ക്കി​​െൻറ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​രി​യെ​ന്ന സ്ഥാ​നം ക​ച്ച​വ​ട നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. ബാ​ങ്കി​ല്‍നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ​ണം ഇ​തി​നു​ ല​ഭി​ച്ച പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്നാണ്​ സ്വ​പ്നയുടെ മൊ​ഴി. യു.​എ.​ഇ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ന് സ്വ​ന്തം ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​മാണ പ​ദ്ധ​തി അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ സ്വ​പ്ന​യു​ടെ​യും ചി​ല ഫ്ലാ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ൽ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. ഫ്ലാ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​യു​മാ​യി സ്വ​പ്ന നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ു. ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ല്‍ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇക്കാര്യം അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ്വ​പ്​​ന ക​സ്​​റ്റം​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി. 

ജലീലി​നെതിരെ പരാതി
മ​ല​പ്പു​റം: വി​ദേ​ശ സം​ഭാ​വ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മ​നം ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് മ​ന്ത്രി കെ.​ടി. ജ​ലീ​ലി​നെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി തേ​ടി കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​ദേ​ശ സം​ഭാ​വ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​ന്താ​വൂ​ര്‍ നി​വേ​ദ​നം ന​ല്‍കി. 
യു.​എ.​ഇ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ജ​ന​റ​ലി​ല്‍ നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തി​​െൻറ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റ് വാ​ങ്ങി ത​വ​നൂ​രി​ലെ സി.​പി.​എം അ​നു​ഭാ​വി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് മ​ന്ത്രി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും ഇ​ത് വി​ദേ​ശ സം​ഭാ​വ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മം 3 (35) വ​കു​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ച് ശി​ക്ഷാ​ര്‍ഹ​മാ​ണെ​ന്നും സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

ഡി.ജി.പിക്ക് കസ്​റ്റം​സ് നോട്ടീസയക്കും
കൊ​ച്ചി: ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് വി​വ​രം കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നെ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഡി.​ജി.​പി ലോ​ക്നാ​ഥ് ബെ​ഹ്റ​ക്ക് ക​സ്​​റ്റം​​സ് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കും. ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​​ര​ത്തേ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഡി.​ജി.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​വി​വ​രം എ​ൻ.​

ഐ.​എ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും ബെ​ഹ്​​റ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന്​ ക​സ്​​റ്റം​​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടും. 
അ​തി​നി​ടെ, ദു​ബൈ​യി​ൽ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ലാ​യ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സിെ​ല മൂ​ന്നാം​പ്ര​തി ൈഫ​സ​ൽ ഫ​രീ​ദി​നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​യാ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി എ​ൻ.​ഐ.​എ ലു​ക്കൗ​ട്ട് നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ക​സ്​​റ്റം​സ് ഇ​തേ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.