കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: മുൻ മന്ത്രി എ.സി മൊയ്തീന്‍റെ വീട്ടിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്

തൃശൂർ: കരുവന്നൂർ സർവിസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയും കുന്നംകുളം എം.എൽ.എയുമായ എ.സി മൊയ്തീന്‍റെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) റെയ്ഡ്. തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിലാണ് രാവിലെ മുതൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ചിലരുടെ വീടുകളിലും റെയ്ഡ് നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

300 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​ ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കി​ലും കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഇ.​ഡി സം​ഘം 2022 ആഗസ്റ്റ് 10ന് മിന്നൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന നടത്തിയിരുന്നു. ഇ.​ഡി കൊ​ച്ചി യൂ​നി​റ്റ് എ.​സി.​പി ര​ത്ന​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 75 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് 20 മണിക്കൂർ നീണ്ട പ​രി​ശോ​ധ​​ന അന്ന്​ നടത്തിയത്.

ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ണ്ടാം​പ്ര​തി ബി​ജു ക​രിം, അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ് ജി​ൽ​സ്, ക​മീ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ന്‍റ് ബി​ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന കെ.​കെ. ദി​വാ​ക​ര​ന്‍റെ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന നടത്തിയിരുന്നു. ദി​വാ​ക​ര​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ​ നി​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ധാ​രവും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അടക്കമുള്ള രേഖകളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു.

ചി​കി​ത്സ​ക്ക് പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ നി​ക്ഷേ​പ​ക മ​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേ​സ് വീണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. 300 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ത്ത​ത് വി​വാ​ദ​ത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് സി.ബി.ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്കിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനും തൃശൂർ പൊറത്തശ്ശേരി സ്വദേശിയുമായ എം.വി. സുരേഷ് ഹൈകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹരജിയിൽ ആഗസ്റ്റ് 16ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 192 വ്യാജ വായ്പകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വായ്പാത്തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 17 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

ബാങ്ക് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി.ആർ. സുനിൽ കുമാർ, മുൻ മാനേജർ എം.കെ. ബിജു, മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് സി.കെ. ജിൽസ്, മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. ദിവാകരൻ, പി.പി. കിരൺ, റബ്കോ കമീഷൻ ഏജന്റായിരുന്ന എ.കെ. ബിജോയി, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റായിരുന്ന കെ. റെജി, ടി.എസ്. ബൈജു, എം.ബി. ദിനേശ്, വി.കെ. ലളിതകുമാർ, കെ.വി. സുഗതൻ, എൻ. നാരായണൻ, എ.എം. മുഹമ്മദ് അസ്ലം, സി.എ ജോസ്, എം.എ. ജിജോരാജ്, അമ്പിളി മഹേഷ്, സുമതി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മിനി നന്ദൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ ഒന്ന് മുതൽ 18 വരെയുള്ള പ്രതികൾ.

മൂന്നാറിലും തേക്കടിയിലും പ്രതികൾക്ക് റിസോർട്ടുകളടക്കം 11 ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. ഈട് നൽകിയ ഭൂമിയുടെ വില കൂട്ടിക്കാണിച്ചാണ് തട്ടിപ്പു നടത്തിയത്. വ്യാജവായ്പകളെടുത്ത് പ്രതികൾ നിക്ഷേപകരെയും ബാങ്കിനെയും ചതിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരവും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.