ഇ.ഡി മുതൽ എസ്​.എഫ്​.ഐ.ഒ വരെ; ചുരുളഴിക്കാൻ അന്വേഷണ പരമ്പര

തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മാ​സ​പ്പ​ടി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​​ന്വേ​ഷ​ണ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ. ഇ.​ഡി അ​ട​ക്കം നാ​ല്​ ​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​നോ​ട​കം മാ​സ​പ്പ​ടി​യി​ലെ ചു​ര​ള​ഴി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. ക​മ്പ​നി​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ്​ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഒ​യി​ലും ​ ഇ.​ഡി​യി​ലും എ​ത്തി​യ​ത്. 2024 ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​യും കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​യും ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ.​ഡി​യും അ​ഴി​മ​തി​നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് സി.​ബി.​ഐ​യും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഒ​ട്ടേ​റെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ക​​ണ്ടെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 210 (ഒ​ന്ന്) പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഓ​ഫ്​ ക​മ്പ​നീ​സി​ലെ മൂ​ന്ന്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഒ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി​യെ​ത്തി. പി​ന്നീ​ടാ​ണ്​ ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഒ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​പ്പോ​ഴും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, അ​ഴി​മ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഒ​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ​രി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ.​ഡി, എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ കേ​സ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ (ഇ.​സി.​ഐ.​ആ​ർ) ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ദ്യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​​​ന്‍റെ ശി​പാ​ർ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം ഇ​ങ്ങ​നെ

മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ മ​ക​ൾ വീ​ണ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഐ.​ടി സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ എ​ക്സാ​ലോ​ജി​ക്,​ കൊ​ച്ചി​ൻ മി​ന​റ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റൂ​ട്ടൈ​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ) എ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 1. 72 കോ​ടി രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്ന ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണ്​ മാ​സ​പ്പ​ടി വി​വാ​ദ​ത്തി​ന്​ ആ​ധാ​രം. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി, ഐ.​ടി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 2016 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് വീ​ണ​യു​ടെ എ​ക്സാ​ലോ​ജി​ക്, കൊ​ച്ചി​ൻ മി​ന​റ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റൂ​ട്ടൈ​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (സി. ​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ) ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​ പു​റ​മേ, 2017 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വീ​ണ​യു​ടെ ക​മ്പ​നി​യാ​യ എ​ക്സാ​ലോ​ജി​ക്കു​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു ക​രാ​റു​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

ഇ​വ​യ​നു​സ​രി​ച്ച് 2017 മു​ത​ൽ 2020 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മൊ​ത്തം 1.72 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ​തി​രെ ക​രി​മ​ണ​ൽ ക​മ്പ​നി ഇ​ന്റ​റിം സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു ശേ​ഷം ഇ​ന്‍റ​റിം സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്‍റ്​ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വി​ധി​തീ​ർ​പ്പ്​ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​വാ​ദ​മാ​യ 1.72 കോ​ടി വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തും മാ​സ​പ്പ​ടി​യാ​യി ക​ത്തി​പ്പ​ട​ർ​ന്ന​തും.