കള്ളക്കടത്ത്​ നിക്ഷേപം: സ്വകാര്യ, സഹകരണ പണമിടപാട്​ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം

തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത്​ വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​െ​ന്ന​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ, സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത്​ കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വെ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

കേ​ന്ദ്ര ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​​സ്​ ബ്യൂ​റോ, റ​വ​ന്യൂ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​​സ്, എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെൻറ്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റേ​റ്റ്​ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ​േദ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യും (എ​ൻ.​െ​എ.​എ) ക​സ്​​റ്റം​സും ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തി.

രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ള​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം വ​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ലേ​ക്ക്​ നി​കു​തി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ട​ക്കാ​തെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 'ക​ള്ള​പ്പ​ണം' നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ല​ബാ​ർ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രെ​ടു​ത്ത്​ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. അ​തി​നു​പു​റ​മെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

യു.​എ.​ഇ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ്​ വ​ഴി​യു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്ക്​ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത്​ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സ്വ​പ്​​ന സു​രേ​ഷ്, സ​ന്ദീ​പ്​​നാ​യ​ർ, പി.​ആ​ർ. സ​രി​ത്ത്​​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ്വ​പ്​​ന​ക്കും സ​ന്ദീ​പി​നും പൂ​വാ​റി​ലെ​യും സ​രി​ത്തി​നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും മു​ട്ട​ത്ത​റ​യി​െ​ല​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

ഇൗ ​പ​ണ​മെ​ല്ലാം ക​മീ​ഷ​നാ​യി ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച പ​ണം മ​റ്റ്​ ചി​ല പ്ര​തി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഇൗ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

ക​ള്ള​പ്പ​ണം നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ചി​ല ധ​ന​ഇ​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​ത​ന്നെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചി​ല ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം.