ബിനാമി ഇടപാട്​, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സ്ഥാപന ഉടമക്കും ജീവനക്കാരനും തടവ്​

ജി​ദ്ദ: ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ട്, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ​ കേ​സി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും സൗ​ദി കോ​ട​തി ഒ​മ്പ​തു​ വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ 28 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ട്. ജി​ദ്ദ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി നാ​ലാം​ ജോ​യ​ൻ​റ്​​ ബെ​ഞ്ചാ​ണ്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ പ​ബ്ലി​ക്​​ ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ സം​ശ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സം​ശ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ്​ വ​കു​പ്പി​​ന്​ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

വി​വ​ര​ത്തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​ഠ​ന​വും വി​ശ​ക​ല​ന​വും ന​ട​ത്തി. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​റി​യാ​ൻ ക​സ്​​റ്റം​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​െൻറ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ഉ​പ​​യോ​ഗി​ച്ച്​ നി​ര​വ​ധി താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ​ഫ​ണ്ട്​ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വാ​ണി​ജ്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്​​ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

പ​ബ്ലി​ക്​ ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​െൻറ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​‍െൻറ ഫ​ല​മാ​യി സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മെ​തി​രെ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ട്, ക​ള്ള​പ്പ​ണം ​എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​​ കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജി​ദ്ദ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി നാ​ലാ​മ​ത്​ ജോ​യ​ൻ​റ്​ ക്രി​മി​ന​ൽ ​കേ​സ്​ ബെ​ഞ്ച്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷം ത​ട​വും വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്​​ത പ​ണ​ത്തി​ന്​ തു​ല്യ​മാ​യി 28 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നു​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച​ത്.