Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightmoney laundering

    money laundering

    shihabudheen
    Crime

    അനധികൃത പണമിടപാട്: ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

    പലിശക്ക് പണം നൽകിയതിന്‍റെ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി
    access_time 16 Jun 2022 7:56 AM IST
    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്
    India

    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്

    access_time 26 May 2022 9:42 AM IST
    തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍; 79 പേര്‍ക്ക് തടവും പിഴയും
    U.A.E

    തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍; 79 പേര്‍ക്ക് തടവും പിഴയും

    * കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും ഉ​ത്ത​ര​വ്​

    access_time 23 May 2022 8:05 AM IST
    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കാരിയര്‍മാരെയും ബിനാമികളെയും ഉപയോഗിച്ചു
    Pathanamthitta

    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കാരിയര്‍മാരെയും ബിനാമികളെയും ഉപയോഗിച്ചു

    കോന്നി: പോപുലർ ഫിനാൻസ് ഉടമകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കാരിയര്‍മാരെയും ബിനാമികളെയും ഉപയോഗിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ്...

    access_time 12 May 2022 12:27 PM IST
    18.5 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട്: മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്ക് തടവ്
    U.A.E

    18.5 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട്: മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്ക് തടവ്

    ബി.എം.ഡബ്ല്യു, സ്വിസ് വാച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്

    access_time 7 April 2022 10:51 AM IST
    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ധാരണയായി
    Oman

    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ധാരണയായി

    മസ്‌കത്ത്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ നാഷനൽ സെന്‍റർ ഫോർ...

    access_time 9 March 2022 10:40 AM IST
    money
    India

    കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: 17 വർഷത്തിനിടെ കണ്ടുകെട്ടിയത് 98,368 കോടി

    ന്യൂഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തിനിടെ 4,850 കേസുകളിൽ അന്വേഷണം നടന്നതായും 98,368 കോടി...

    access_time 24 Feb 2022 8:21 PM IST
    raju
    Crime

    ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം: പണം തട്ടിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കോ​ഴി ഫാം ​ബി​സി​ന​സി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു പ​ണം ത​ട്ടി​യ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ഊ​ന്നു​ക​ൽ...

    access_time 1 Feb 2022 12:42 PM IST
    ​വ്യാജ ഫേ​സ്​ബുക്ക്​ അക്കൗണ്ട്​ നിർമിച്ച്​ പണം തട്ടുന്നത്​ വർധിക്കുന്നു
    Oman

    ​വ്യാജ ഫേ​സ്​ബുക്ക്​ അക്കൗണ്ട്​ നിർമിച്ച്​ പണം തട്ടുന്നത്​ വർധിക്കുന്നു

    സൊ​ഹാ​ർ: ഒ​രാ​ളു​ടെ​ ഫേ​സ്​ ബു​ക്ക്‌ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച്​ അ​യാ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത...

    access_time 21 Jan 2022 1:21 PM IST
    TRENDING
    VIDEOS
    ബൈക്കിലെത്തി പണം കവരുന്ന സംഘം പിടിയിൽ
    Kadakkal

    ബൈക്കിലെത്തി പണം കവരുന്ന സംഘം പിടിയിൽ

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണ​വു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​മ്മി​ൾ മു​ക്കു​ന്നം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ...

    access_time 18 Jan 2022 11:39 AM IST
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം: വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 1.50 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    U.A.E

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം: വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 1.50 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    ദു​ബൈ: ക​ള്ള​പ്പ​ണ ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ദു​ബൈ പ​ബ്ലി​ക്ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ...

    access_time 14 Jan 2022 6:24 AM IST
    രേഖകളില്ലാതെ കൊണ്ടു വന്ന 15 ലക്ഷം പിടികൂടി
    Parassala

    രേഖകളില്ലാതെ കൊണ്ടു വന്ന 15 ലക്ഷം പിടികൂടി

    പാറശ്ശാല. പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍. ദേശീയ പാതയിലെഅമരവിള എക്‌സൈസ് ചെക്ക് വഴി മതിയായ രേഖകള്‍ ഇല്ലാതെ ...

    access_time 9 Dec 2021 5:34 PM IST
    ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന്​ ലക്ഷങ്ങള്‍ അപഹരിച്ച സംഘത്തിലെ രണ്ടാം പ്രതി പിടിയില്‍
    Crime

    ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന്​ ലക്ഷങ്ങള്‍ അപഹരിച്ച സംഘത്തിലെ രണ്ടാം പ്രതി പിടിയില്‍

    മ​റ്റൊ​രു സെ​യി​ല്‍സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​ക്കി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു

    access_time 5 Dec 2021 12:34 PM IST
    Money laundering
    Crime

    പണം തട്ടിപ്പ്​: പഞ്ചായത്ത്​ അംഗമുൾപ്പെടെ നാലു പേർ അറസ്​റ്റിൽ

    1.59 കോ​ടി രൂ​പ ഇ​വ​ർ ത​ട്ടിയ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​

    access_time 26 Nov 2021 8:10 AM IST
    ചോക്ലേറ്റ് വിൽപനയുടെ മറവിൽ കുഴൽപ്പണക്കടത്ത്: രണ്ടു യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    Crime

    ചോക്ലേറ്റ് വിൽപനയുടെ മറവിൽ കുഴൽപ്പണക്കടത്ത്: രണ്ടു യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    പരപ്പനങ്ങാടി: തിരൂരങ്ങാടി, വേങ്ങര എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന്‍റെ മറവിൽ...

    access_time 12 Nov 2021 7:38 PM IST
    കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസ്​:​ സിറോ മലബാര്‍ സഭ വൈദികരെ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്​തു
    Kerala

    കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസ്​:​ സിറോ മലബാര്‍ സഭ വൈദികരെ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്​തു

    ഭൂമി വിൽപനയിൽ കോടികളുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട്​ നടന്നുവെന്നാണ്​ കേസ്​

    access_time 10 Nov 2021 6:29 PM IST
    HIGHLIGHT
    X