* കുറ്റവാളികളെ നാടുകടത്താനും ഉത്തരവ്
കോന്നി: പോപുലർ ഫിനാൻസ് ഉടമകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കാരിയര്‍മാരെയും ബിനാമികളെയും ഉപയോഗിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ്...
ബി.എം.ഡബ്ല്യു, സ്വിസ് വാച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്
മസ്‌കത്ത്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ നാഷനൽ സെന്‍റർ ഫോർ...
ന്യൂഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തിനിടെ 4,850 കേസുകളിൽ അന്വേഷണം നടന്നതായും 98,368 കോടി...
കോതമംഗലം: കോഴി ഫാം ബിസിനസിൽ പങ്കാളിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പണം തട്ടിയയാൾ പിടിയിൽ. ഊന്നുകൽ...
സൊഹാർ: ഒരാളുടെ ഫേസ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വ്യാജമായി നിർമിച്ച് അയാളുടെ അടുത്ത...
കടയ്ക്കൽ: ബാങ്കിൽനിന്ന് പണവുമായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന കുമ്മിൾ മുക്കുന്നം സ്വദേശിയായ...
ദുബൈ: കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബൈ പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിവിധ കേസുകളിൽ...
പാറശ്ശാല. പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍. ദേശീയ പാതയിലെഅമരവിള എക്‌സൈസ് ചെക്ക് വഴി മതിയായ രേഖകള്‍ ഇല്ലാതെ ...
മറ്റൊരു സെയില്‍സ് ഓഫിസറായിരുന്ന മുഹമ്മദ് റാഫിക്കിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു
1.59 കോടി രൂപ ഇവർ തട്ടിയതായി കണ്ടെത്തി
പരപ്പനങ്ങാടി: തിരൂരങ്ങാടി, വേങ്ങര എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന്‍റെ മറവിൽ...
ഭൂമി വിൽപനയിൽ കോടികളുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നുവെന്നാണ് കേസ്
