money laundering

Bahrain

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: രണ്ടുപേർക്ക് അഞ്ചുവർഷം വീതം തടവും പിഴയും

29 Oct 2021 10:41 AM IST

Kerala

ബിസിനസ് ലാഭ വിഹിതം നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞ് യുവാവ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്...

23 Oct 2021 9:30 PM IST

World

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരായി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘങ്ങൾ

പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് വൻതുക

7 Oct 2021 9:48 PM IST

India

ശക്തി ഭോഗ് ഫുഡ്‌സിനെതിരായ 3,269 കോടിയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ്: രണ്ടു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: ശക്തി ഭോഗ് ഫുഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിനെതിരായ 3,269 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ രണ്ടു പേരെ...

25 Sept 2021 9:42 AM IST

Kerala

10 കോടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഇബ്രാഹീംകുഞ്ഞ് അപ്പീൽ നൽകി

കൊച്ചി: നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് 'ചന്ദ്രിക' അക്കൗണ്ടിലൂടെ 10 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ ഇ.ഡി, വിജിലൻസ്...

17 Sept 2021 10:02 PM IST

India

ഹർഷ് മന്ദറിനെതിരെ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്: പ്രതിഷേധവുമായി പ്രമുഖർ

ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഹർഷ് മന്ദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയരക്ടറേറ്റ് (...

16 Sept 2021 5:11 PM IST

U.A.E

കള്ളപ്പണം: 40 പേർക്ക് തടവും 8,600 ലക്ഷം ദിര്‍ഹം പിഴയും

അബൂദബി: ഓഹരി വിപണികളിലൂടെ യു.എ.ഇയില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും ഇടപാടുകാരെ...

18 Aug 2021 7:03 AM IST

Saudi Arabia

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പണം തട്ടൽ: 16 പേരെ പിടികൂടി

റിയാദ്: സമൂഹമാധ്യമ സൗഹൃദ നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെ പണം തട്ടൽ തൊഴിലാക്കിയ 16 പേരെ...

5 Aug 2021 8:03 AM IST

Kerala

ബി.ജെ.പി കുഴൽപണം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും ഇ.ഡിക്കും റിപ്പോർട്ട് ഈയാഴ്ച

അന്വേഷണസംഘം യോഗം ചേർന്നു

29 July 2021 10:46 PM IST

VIDEOS

Kerala

കുഴല്‍പണ കേസ്: മൂന്നരക്കോടിയും ബി.ജെ.പിയുടേത്; എല്ലാം സുരേന്ദ്രൻെറ അറിവോടെ

കെ. സുരേന്ദ്രനെ കുരുക്കിലാക്കി കുറ്റപത്രംസുരേന്ദ്രനും മകനും സാക്ഷികൾ

23 July 2021 11:06 PM IST

Thalassery

വ്യാപാരിയുടെ പണം കവർന്ന കേസ്; പ്രതി ഇന്നും കാണാമറയത്ത്

തലശ്ശേരി: തലശ്ശേരിയിലെ വ്യാപാരി സംഘടന നേതാവ് ചിറക്കര പള്ളിത്താഴയിലെ എ.കെ. സക്കരിയയുടെ 11.7...

16 July 2021 12:51 PM IST

Tirur

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സന്ദേശമയച്ച് പണം തട്ടൽ; പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി

തിരൂർ: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മെസേജിലൂടെയും പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി....

2 July 2021 10:11 AM IST

Nilambur

വ‍്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വഴി പണം തട്ടിപ്പ് വീണ്ടും

നിലമ്പൂര്‍: വ‍്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് മേൽവിലാസം വഴി പണം തട്ടുന്ന സംഘം സജീവം. സാമ്പത്തികസഹായം...

21 Jun 2021 9:34 AM IST

Kerala

കൊടകര കുഴൽപ്പണ കവർച്ച കേസിൽ ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായില്ല

തൃശൂർ: കൊടകരയിൽ വാഹനാപകടമുണ്ടാക്കി മൂന്നര കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ...

23 May 2021 12:30 PM IST

Bahrain

അനാശാസ്യത്തിലൂടെ കള്ളപ്പണം: ഏഷ്യൻ യുവാവിനെതിരായ കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങി

മനാമ: അനാശാസ്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ ഏഷ്യക്കാരനായ യുവാവിനെതിരെ ഹൈ...

20 May 2021 12:39 PM IST

Kerala

കുഴൽപണ കവർച്ച: കണ്ടെത്തിയത് ഒരു കോടിയോളം; ഇനി നേതാക്കളിലേക്ക്

തൃശൂർ: കൊടകര കുഴൽപണ കവർച്ച കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത് ഒരുകോടിയോളം രൂപ. ബുധനാഴ്ച മാത്രം 11.96 ലക്ഷം രൂപ...

19 May 2021 8:40 PM IST

HIGHLIGHT